О курсе
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» регламентирует деятельность поднадзорных ЦБ организаций. Все сотрудники, ответственные за денежные и имущественные операции, обладают определенными обязанностями и регулярно отчитываются перед Росфинмониторингом. Требование к целевому обучению персонала закреплено в ст. 15.27 первой части КоАП РФ.
ООО «Центр профессионального образования» рекомендует пройти спецкурс по 115-ФЗ главному бухгалтеру или его заместителю, руководителю, юристам и начальнику службы безопасности головной организации или филиала. Полезным будет обучение и для специалистов, отвечающих за работу службы внутреннего контроля компании, а также работникам подразделений по ПОД/ФТ.
Курс содержит 2 урока общей длительностью 4 часа. По завершении программы проводится тестирование, из 15 вопросов нужно правильно ответить минимум на 7. У каждой группы есть куратор, который отслеживает прогресс и помогает в решении технических вопросов. Успешно сдавшим контрольное тестирование выдается свидетельство государственного образца.
Содержание курса
Программа начинается с вводного блока, в котором лекторы и куратор группы знакомят участников с регламентов обучения, расписанием трансляций лекций, а также организационными моментами. Каждый слушатель получает представление о нормативно-правовой документации, актуальной в данном курсе.
Программа повышения квалификации по 115-ФЗ последовательно раскрывает следующие вопросы:
- Как осуществляется внутренний контроль в организации;
- Какие обязанности и права есть у организации как субъекта первичного финансового мониторинга;
- Как осуществляется взаимодействие с федеральной службой финансового мониторинга;
- Работа с органами надзора по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Формы и виды надзора;
- Проверки организации: виды, процедура, регламент;
- Ответственность за нарушение требований законов РФ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Как применять законы РФ в работе с ПОД/ФТ/ФРОМУ в компаниях разных секторов экономики.
В течение занятий лектор отвечает на вопросы слушателей, разбирая детально наиболее интересные случаи из практики. Все материалы остаются в доступе участников после завершения программы, что позволяет использовать их в качестве справочников.
Завершившие спецкурс от ООО «Центр профессионального образования» получают полезные знания и необходимые навыки по работе с Росфинмониторингом, по типовым схемам легализации доходов от преступной деятельности, знают меры ответственности за нарушение законодательства РФ.